株主総会
2024年3月期（第17期）
2024年3月期（第17期）
開 催 日： 2024年6月25日（火）
場 所： 九段会館テラス コンファレンス＆バンケット
3階バンケットホール真珠
開 始 時 刻： 10時00分
終 了 時 刻： 11時20分
出席株主数： 64名
- 第17回定時株主総会招集ご通知(PDF 4.7MB)
- 第17回定時株主総会 電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項(PDF 794.4KB)
- ご説明資料(PDF 3.5MB)
- 決議通知(PDF 74.9KB)
報告事項
- 第17期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告､連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。 - 第17期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
決議事項
第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金につきましては普通株式1株につき14円と決定されました。
第2号議案 取締役9名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、選任された髙梨輝彦、西本逸郎、井深円、牛島克弥、村井純、佐々木通博、村口和孝および土屋奈生の各氏は、それぞれ就任いたしました。なお、選任された樋口健氏は、2024年8月1日の就任を予定しております。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に大塚彰氏が選任されました。
第4号議案 取締役に対する事後交付型業績連動型株式報酬に係る報酬決定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、当社の取締役（非業務執行取締役を除き取締役会長を含む。）に対し、事後交付型業績連動型株式報酬制度を新たに導入するとともに、その報酬枠を設定することを決定いたしました。
議決権行使の結果報告
2023年3月期（第16期）
開 催 日： 2023年6月21日（水）
場 所： 九段会館テラス コンファレンス＆バンケット
3階バンケットホール真珠
開 始 時 刻： 10時00分
終 了 時 刻： 11時17分
出席株主数： 86名
- 第16回定時株主総会招集ご通知(PDF 2.6MB)
- 第16回定時株主総会 電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項(PDF 1.9MB)
- ご説明資料(PDF 3.2MB)
- 決議通知(PDF 71.6KB)
報告事項
- 第16期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告､連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。 - 第16期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
決議事項
第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金につきましては普通株式1株につき14円と決定されました。
第2号議案 取締役9名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に髙梨輝彦、西本逸郎、船引裕司、井深円、村井純、中谷昇、佐々木通博、村口和孝および土屋奈生の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
第3号議案 監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に蜂屋浩一および関根良太の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に大塚彰氏が選任されました。
議決権行使の結果報告
2022年3月期（第15期）
開 催 日： 2022年6月22日（水）
場 所： ラック本社2階
開 始 時 刻： 10時00分
終 了 時 刻： 11時19分
出席株主数： 77名
- 第15回定時株主総会招集ご通知(PDF 5.8MB)
- 第15回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項(PDF 743.6KB)
- ご説明資料(PDF 4.5MB)
- 決議通知(PDF 105.4KB)
議決権行使の結果報告
2021年3月期（第14期）
開 催 日： 2021年6月23日（水）
場 所： ラック本社2階
開 始 時 刻： 10時00分
終 了 時 刻： 11時33分
出席株主数： 17名
- 第14回定時株主総会招集ご通知(PDF 1.9MB)
- 第14回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項（業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況の概要、連結株主資本等変動計算書、連結注記表、株主資本等変動計算書、個別注記表）(PDF 1.1MB)
- ご説明資料(PDF 5.1MB)
- 決議通知(PDF 499.8KB)
議決権行使の結果報告
2020年3月期（第13期）
開 催 日： 2020年6月19日（金）
場 所： 都市センターホテル３階 コスモスホールⅡ
開 始 時 刻： 10時00分
終 了 時 刻： 10時43分
出席株主数： 14名
- 第13回定時株主総会招集ご通知(PDF 1.8MB)
- 第13回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項（連結株主資本等変動計算書、連結注記表、株主資本等変動計算書、個別注記表）(PDF 1.2MB)
- 招集通知記載事項の一部修正について(PDF 69.2KB)
- ご説明資料(PDF 3.8MB)
- 決議通知(PDF 314.4KB)
議決権行使の結果報告
2019年3月期（第12期）
開 催 日： 2019年6月18日（火）
場 所： 都市センターホテル３階 コスモスホールⅡ
開 始 時 刻： 10時00分
終 了 時 刻： 11時22分
出席株主数： 50名
- 第12回定時株主総会招集ご通知(PDF 2.0MB)
- 第12回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項（連結株主資本等変動計算書、連結注記表、株主資本等変動計算書、個別注記表）(PDF 1.0MB)
- ご説明資料(PDF 8.0MB)
- 決議ご通知(PDF 316.0KB)
議決権行使の結果報告
2018年3月期（第11期）
開 催 日： 2018年6月19日（火）
場 所： 都市センターホテル３階 コスモスホールⅡ
開 始 時 刻 ： 10時00分
終 了 時 刻 ： 11時09分
出席株主数： 57名
- 第11回定時株主総会招集ご通知(PDF 2.1MB)
- 第11回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項（連結株主資本等変動計算書、連結注記表、株主資本等変動計算書、個別注記表）(PDF 1.3MB)
- (訂正)第11回定時株主総会参考書類(PDF 116.3KB)
- 決議ご通知(PDF 530.0KB)
- ご説明資料(PDF 5.8MB)
議決権行使の結果報告
2017年3月期（第10期）
開 催 日： 2017年6月19日（月）
場 所： 都市センターホテル コスモスホールⅡ
開 始 時 刻 ： 10時00分
終 了 時 刻 ： 11時19分
出席株主数： 80名
- 第10回定時株主総会招集ご通知(PDF 1.7MB)
- 第10回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項（連結株主資本等変動計算書、連結注記表、株主資本等変動計算書、個別注記表）(PDF 1.2MB)
- 決議ご通知(PDF 509.5KB)
株主懇談会
2016年3月期（第9期）
第9回定時株主総会（開催日：平成28年6月21日（火））
株主懇談会
2015年3月期（第8期）
第8回定時株主総会（開催日：平成27年6月23日（火））
株主懇談会
2014年3月期（第7期）
第7回定時株主総会（開催日：平成26年6月20日（金））
株主懇談会
2013年3月期（第6期）
第6回定時株主総会（開催日：平成25年6月20日（木））
株主懇談会
2012年3月期（第5期）
第5回定時株主総会（開催日：平成24年6月22日（金））
株主懇談会
2011年3月期（第4期）
第4回定時株主総会（開催日：平成23年6月23日（木））
株主懇談会
2010年3月期（第3期）
第3回定時株主総会（開催日：平成22年6月24日（木））
- 第3回定時株主総会招集ご通知(PDF 619.5KB)
- 第3回定時株主総会招集ご通知の議案の一部縮小について(PDF 80.0KB)
- ご説明資料(PDF 396.3KB)
- 決議ご通知(PDF 109.8KB)
株主懇談会
2009年3月期（第2期）
第2回定時株主総会（開催日：平成21年6月23日（火））
株主懇談会
臨時株主総会（開催日：平成21年11月12日（木））
2008年3月期（第1期）
第1回定時株主総会（開催日：平成20年6月24日（火））
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